PXS – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

          Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được tổ chức cho tất cả các cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 07/03/2012) vào lúc 7h30 ngày 07/4/2012 tại Hội trường trụ sở Công ty (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu).

          Để Quý cổ đông có đầy đủ thông tin tham dự Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu. Bao gồm:

1.   Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội

2.  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012

3.     Báo cáo KQSXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012

4.     Báo cáo của Ban Kiểm soát

5.     Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2011

6.    Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011

7.     Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012

8.      Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2012

9.      Tờ trình Kiện toàn Nhân sự HĐQT, Ban KS và Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

11. Tờ trình Thông qua các Dự án Đầu tư và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

12. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

(Ghi chú: Bộ Tài liệu sẽ được phát cho Quý Cổ đông tại Đại hội)

Trân trọng!

PVC-MS